Unterlagen für den Verkauf Ihres Unternehmens
Käufer beurteilen die Ernsthaftigkeit eines Verkaufs an der Geschwindigkeit, mit der vollständige Unterlagen vorliegen. Diese Checkliste deckt den Weg vom Inserat bis zum Closing ab, geordnet nach Vertraulichkeitsstufe.
Stufe 1 — anonyme Informationen
Was im Inserat steht, ohne das Unternehmen identifizierbar zu machen. Es muss genügen, damit ein Käufer die Relevanz einschätzen kann.
- Branche, Kanton, ungefähres Gründungsjahr, Mitarbeitende in Bandbreite.
- Umsatz und EBITDA der letzten Jahre als Bandbreite.
- Verkaufsgrund und Bereitschaft zur Einführungsphase.
- Preisvorstellung und bevorzugte Transaktionsstruktur.
Stufe 2 — Informationsdossier nach NDA
Für Interessenten, die die Vertraulichkeitsvereinbarung signiert und eine minimale Ernsthaftigkeitsprüfung bestanden haben.
| Dokument | Zeitraum | Hinweis |
|---|---|---|
| Jahresabschlüsse | 3 Jahre | Mit Bereinigungsnotiz |
| Zwischenabschluss | Laufendes Jahr | Mindestens quartalsweise aktualisiert |
| Handelsregisterauszug | Aktuell | Öffentliches Dokument |
| Statuten und Organisationsreglement | Gültig | Inklusive jüngster Änderungen |
| Geschäftsmodell-Beschrieb | — | Produkte, Märkte, Saisonalität |
| Personalstruktur | Aktuell | Funktionen und Dienstjahre, ohne Namen |
| Umsatzstruktur | 3 Jahre | Nach Linie und Kunde in Prozent, anonymisiert |
Stufe 3 — Datenraum für die Due Diligence
Namentliche und sensible Unterlagen, zugänglich erst nach der Absichtserklärung, mit individuellen Rechten und Zugriffsprotokoll.
- Verträge mit Hauptkunden und strategischen Lieferanten.
- Arbeitsverträge, Reglemente, BVG-Ausweise, Ferien- und Überzeitsaldi.
- Steuererklärungen und Veranlagungen, MWST-Situation.
- Mietvertrag, Liegenschaftsgutachten, Leasing- und Finanzierungsverträge.
- Bewilligungen, Zertifizierungen, Marken und Schutzrechte.
- Versicherungspolicen, laufende Verfahren, relevante Korrespondenz.
- Aktienbuch oder Gesellschafterliste, Protokolle, Meldungen wirtschaftlich Berechtigter.
Den Datenraum organisieren
Eine stabile Ordnerstruktur reduziert Rückfragen wirksamer als zusätzliche Dokumente.
- 1Ein Ordner pro BereichGesellschaft, Finanzen, Steuern, Verträge, Personal, Immobilien, IP, Verfahren.
- 2Sprechende DateinamenJahr, Dokumenttyp und Version im Namen.
- 3Rechte pro InteressentGetrennte, jederzeit widerrufbare Zugänge.
- 4EinstiegsindexEin Dokument, das den Inhalt auflistet und offene Punkte benennt.
FAQ
Wann darf ich den Firmennamen nennen?
In der Regel nach signiertem NDA und einer minimalen Prüfung des Käufers. Vorher nicht, weil ein erkennbares Inserat Mitarbeitende, Kunden und Konkurrenten erreicht.
Muss ich die Kundenliste mit Namen zeigen?
Nicht zu Beginn. Zuerst die Umsatzverteilung in Prozent mit anonymisierten Kunden; Namen erst in der Schlussphase, oft nur für einen Berater des Käufers.
Genügen drei Jahresabschlüsse?
Drei Jahre sind Standard. Bei zyklischem Geschäft oder Sonderereignissen helfen ein viertes oder fünftes Jahr, den echten Trend zu zeigen.
Kann ich Unterlagen per E-Mail senden?
Davon ist abzuraten: keine Kontrolle über Weiterleitungen, Versionen und Entzug. Ein Datenraum mit Rechten und Protokoll schützt den Verkäufer und dokumentiert den Prozess.
Fragen zu diesem Thema?
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